可孚医疗(301087) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

可孚医疗科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 事会独立董事候选人的议案》，选举产生公司第三届董事会非职工代表董事，与 公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，完成董 事会换届选举。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事 长、副董事长、各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代 表。现将有关情况公告如下： 一、公司第三届董事会及董事会各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：张敏先生（董事长）、张志明先生（副董事长）、薛小桥 先生 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-013 1 提名委员会：宁华波先生（召集人）、贺邦杰先生、沈楠女士 薪酬与考核委员 ...