西安旅游(000610) - 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-03号 西安旅游股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 2.审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会成员的议 案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 一次会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合线上会议方式 召开。会议通知于 2026 年 1 月 12 日以书面、电话、电子邮件等方式 通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主持，本次会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人，高管列席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。 公司董事会同意选举陆飞先生担任公司第十一届董事会董事长。 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 内容详见同日披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员等相关人员的公告》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经公司董事会选举，第十一届 ...