可孚医疗(301087) - 第三届董事会第一次会议决议公告

第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，于 2026 年 1 月 16 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事张敏先生主持。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-012 可孚医疗科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》 公司董事会选举公司第三届董事会董事长、副董事长，任期三年，自本次会 议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 （1）选举张敏先生为公司第三届董事会董事长 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）选举张志明先生为公司第 ...