西安旅游(000610) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等相关人员的公告

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-04号 西安旅游股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员等 相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司第十一届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第十一届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名，职工 董事1名，独立董事3名，具体如下： 非独立董事：陆飞先生（董事长）、刘文忠先生、王卫玲女士、 胡畔女士。 职工董事：张荣女士。 独立董事：安保和先生、郭慧婷女士、李小峰先生。 公司第十一届董事会成员任职资格符合相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》规定的董事任职资格要求。独立董事占董事会成员的 比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董 事总数的二分之一。（简历详见附件） （二）董事会专门委员会成员 1.董事会战略委员会组成成员：陆飞（主任委员）、安保和（独 立董事）、郭慧婷（独立董事）。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月12日召开 2026年第一次临 ...