泉阳泉(600189) - 第十届董事会临时会议决议公告

吉林泉阳泉股份有限公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日以通讯方 式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议通知，会议于 2026 年 1 月 16 日以 现场和电子会议方式召开。会议由董事长程宇主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2026—002 1、《关于控股子公司拟购买办公用房暨关联交易的议案》 同意公司控股子公司吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司以非公开协议方式 购置关联人吉林森林工业集团财务有限责任公司位于吉林省长春市朝阳区延安 大街 1399 号 1-2 层房产用房以及房产对应分摊的土地使用权，根据《资产评估 报告》（京坤评报字【2025】1172 号）及相关《国有资产评估项目备案表》，确 定交易价格为人民币 2,500.64 万元，资金来源为自有资金。 本议案已事前经独立 ...