新威凌(920634) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2026-003 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事陈志强先生主持会议 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 根据《公司章程》第一百二十八条规定："如遇紧急事项，可以电话、微信、 短信、电子邮件等方式通知全体董事，并于董事会召开时以书面方式确认。"公 司于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，顺利完成换届选举并产 生了公司第四届董事会，为保证董事会工作的衔接性与连贯性，公司全体董事一 致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2026 年 1 月 15 日通过口头方式向全 体董事送达。 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...