新威凌(920634) - 第四届董事会审计委员会换届公告

根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 证券代码：920634 证券简称：新威凌 公告编号：2026-005 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 第四届董事会审计委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，湖南新威凌金属新材料科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 15 日召开第四届董事会第一 次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。 二、董事会审计委员会人员组成情况 湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 16 日 公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：刘德运先生（独立董事） 委员：阮永平先生（独立董事）、廖兴烈先生（董事） 公司第四届董 ...