蓝黛科技(002765) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2026-003 蓝黛科技集团股份有限公司 根据《股份转让协议》，为推进落实股份交割后的公司治理安排，保证公司董 事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会选举朱俊翰先 生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 01 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举刘佳莉女士、黎健森先生、周萍女士、孙钰杰先生为公 司第五届董事会董事。股东会结束后，朱俊翰先生申请辞去公司第五届董事会董事 长、董事会战略委员会主任委员职务；杜柳青女士申请辞去公司第五届董事会审计 委员会委员职务。为保证公司董事会的正常运行，经第五届董事会董事提议，公司 于当日通知并召开了第五届董事会第二十三次会议。按照《公司章程》《公司董事 会议事规则》等相关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议召集人已作出 说明。本次会议应出 ...