欢瑞世纪(000892) - 第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2026-003 欢瑞世纪联合股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第二十二次会议。会议通知于 2026 年 1 月 13 日以电子邮件等方式送达各位董事。 （二）本次会议于 2026 年 1 月 16 日 11:30 在北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼 富泽人寿大厦 30 层以现场会议方式召开。 （三）本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。 （四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事候选人提名 的议案》（非独立董事候选人简历见附件），表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得表决通过。 1、具体表决情况如下： （1）同意推荐赵枳程 ...