皇台酒业(000995) - 董事会提名委员会工作制度

甘肃皇台酒业股份有限公司 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守中华人民共和国宪法、法律、行政 法规及深圳证券交易所相关制度规定，也不得违反《公司章程》和本规则的相关 规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员中公司独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由全体 委员的二分之一以上选举产生。 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第七条 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履 行提名委员会主任职责。 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学与民主，优 化董事会的组成人员及高级管理人员结构，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律、 行政法规及规范性文件的规定及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称 《公 ...