皇台酒业(000995) - 董事会战略委员会工作制度

甘肃皇台酒业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，完善公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规及规范 性文件的规定及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会由公司董事会设立，主要职责是对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守相关法律法规和规范性文件、《公司 章程》及本议事规则的相关规定，战略委员会决议内容违反上述规定的，该项决 议内容无效；战略委员会决策程序违反上述规定的，有关利害关系人可自该决议 对外披露之日起 60 日内，向公司董事会提出撤销或者变更该项决议的书面申请。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三人组成。战略委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...