皇台酒业(000995) - 董事会秘书工作细则

甘肃皇台酒业股份有限公司 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构之间的指定联络人，负责以公司 名义向深圳证券交易（下简称深交所）所办理信息披露、公司治理、股权管理等 其相关职责范围内的事务。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第一章 总则 第一条 为保证甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司" ）公司董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，提升公司的规范运作水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）、《上市公司董事会秘书监管规则》（以下简称 《监管规则》）等有关法律、行政法规及规范性文件的规定及《甘肃皇台酒业股 份有限公 ...