皇台酒业(000995) - 董事会审计委员会工作制度

董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 甘肃皇台酒业股份有限公司 第一条 为了提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规及规范性文件的规定及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 审计委员会是按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督和协调公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制，提供真实、准确、完整的财务报告和内部控制报告， 监督公司董事、高级管理人员执行职务的行为，保护公司及全体股东权益。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会委员由董事 ...