天德钰(688252) - 深圳天德钰科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议为临时会议， 会议通知已于 2026 年 1 月 13 日以邮件方式发出，应参加本次会议表决的董事 7 人，实 际参加本次会议表决的董事 7 人。会议由董事长郭英麟先生主持，公司董事会秘书列席 了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《深圳天德钰科 技股份有限公司章程》的规定。 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2026-003 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。郭英麟、梅琮阳回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳天德钰科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施 ...