皇台酒业(000995) - 第九届董事会第十九次会议决议公告

具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总经理、副总经理辞任暨聘任总经理、 副总经理的议案》。 2、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2026-001 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日以通 讯方式召开了第九届董事会第十九次会议，本次会议通知已于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司总经理、副总经理辞任暨聘任总经理、副总经理的 议案》 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 ...