延江股份(300658) - 独立董事专门会议审核意见

1、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规的议案》 厦门延江新材料股份有限公司 独立董事专门会议审核意见 2026 年 1 月 15 日，厦门延江新材料股份有限公司独立董事 2026 年第一次 专门会议在公司会议室召开。应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。 经与会独立董事推举，王颖彬女士主持本次会议。本次会议审议以下事项： 经审核，我们认为公司本次交易符合《公司法》《证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件及《公司 章程》的相关规定，经对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，公司符 合上述法律法规及规范性文件规定的发行股份及支付现金方式购买资产并募集 配套资金的相关条件。 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》 经逐项审核，我们认为，公司本次发行股份及支 ...