雅达股份(920556) - 2026年第一次临时股东会决议公告

（一）会议召开情况 证券代码：920556 证券简称：雅达股份 公告编号：2026-001 广东雅达电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王煌英先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 76,488,347 股，占公司有表决权股份总数的 47.61%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1 股，占公司有表决权股份总数的 0.000001%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 ...