江苏博云(301003) - 第三届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 通知于 2026 年 1 月 15 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2026 年 1 月 19 日以通 讯表决的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事 7 名，实际 出席会议董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下决议： （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 根据最新修订的相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况和经 营发展需要，同意公司变更经营范围并修订《公司章程》，同时授权公司管理层 办理对应的工商变更登记事宜。 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2026-002 江苏博云塑业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会定于 2026 年 2 月 6 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2026 年第 ...