中嘉博创(000889) - 公司第九届董事会2026年第一次会议决议公告

中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会 2026 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的本次会议书面通知，于 2026 年 1 月 13 日以本人签收或电子邮件方式发出。2026 年 1 月 19 日，公司董事会以通讯 方式召开临时会议，举行公司第九届董事会 2026 年第一次会议。本次会议由公司董事 长吴鹰主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2026—03 公司独立董事胡峰先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会提名 委员会召集人、审计委员会及战略与投资委员会委员的职务。鉴于上述情况，为确保 公司董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会 审查同意，公司董事会提名雷敬华先生为第九届董事会独立董事候选人，并同意将该 候选人提交公司股东会进行选举，任期 ...