合康新能(300048) - 2026年第一次临时股东会决议公告

2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2026－004 北京合康新能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2026 年 1 月 19 日下午 15:00 2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技 股份有限公司会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股权登记日：2026 年 1 月 12 日 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长陆剑峰先 ...