拓日新能(002218) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2026-005 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日召开 第七届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议 案》，公司决定于 2026 年 2 月 5 日下午 15：30 召开 2026 年第一次临时股东会，现就本 次股东会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 2 月 5 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 ...