集泰股份(002909) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2026-001 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，对 2026 年度日常关联交易情况进行合 理预计。 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 16 日以邮件、电话方式发出通 知。本次会议于 2026 年 1 月 19 日 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼 会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的 ...