京城股份(600860) - 京城股份《董事会战略委员会实施细则》-04版（2025年12月修订）

| 文件名称 | 董事会战略委员会 | 编号：JCGF-G-0206 | | --- | --- | --- | | | 实施细则 | 版次号：04 | | 发布时间 | 2025-12-15 | 页码: 1 of 5 | 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）组织研究拟定公司发展战略、中长期规划，对公司发展战 略、中长期规划进行评估，并向董事会提出参考建议； （二）对《公司章程》规 ...