蒙娜丽莎(002918) - 关于董事会秘书辞任暨聘任董事会秘书的公告

张旗康先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司首次公开发行上 市、公司治理和规范运作、资本运作、信息披露、投资者关系管理、可持续发展等方面做 出了积极贡献。公司及董事会对张旗康先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任董事会秘书情况 经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过，公司于2026年1月 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于董事会秘书辞任暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞任情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、董事会 秘书张旗康先生的书面辞任报告，张旗康先生因个人原因提出辞去公司董事会秘书职务， 辞任后仍担任公司董事。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张旗康先生的辞任报 告自送达董事会之日起生效。张旗康先生将按照公司《董事和高级管理人员离职管理制 ...