京城机电股份(00187) - 北京京城机电股份有限公司董事会审计委员会工作细则

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 北京京城機電股份有限公司 北京京城機電股份有限公司 第三章 職責權限 董事會審計委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為強化董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對經理層的有 效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準 則》、《公司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會審計委員會，並制定本工 作細則。 第二條 董事會審計委員會是董事會設立的專門工作機構，審計委員會的主要職責與職權 包括： 1 （一）審核公司的財務信息及其披露； （二）監督及評估外部審計工作，提議聘請或者更換外部審計機構； （三）監督及評估內部審計工作，負責內部審計與外部審計的協調； （四）監督及評估公司內部控制； （五）行使《公司法》規定的監事會的職權； 第七條 審計委員會的秘書處設在審計法務部，審計委員會的日常工作由審計委員會秘書 處負責。 第三十四條 本細則自董事會審議通過後執行。 第三十五條 本細則未盡事宜，按國家有關法律、 ...