京城机电股份(00187) - 北京京城机电股份有限公司董事会战略委员会实施细则

北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 北京京城機電股份有限公司 董事會戰略委員會實施細則 第一章 總則 第七條 戰略委員會的主要職責許可權：（一）組織研究擬定公司發展戰略、中長期規劃， 對公司發展戰略、中長期規劃進行評估，並向董事會提出參考建議；（二）對《公司 章程》規定須經董事會批准的重大對外投融資、並購和重組、基本建設、重大技 改、重大技術攻關、戰略性產品研發等專案進行研究並提出建議；（三）對公司合 併、分立、增減資、解散清算，以及其他影響公司發展的重大事項進行研究，並 向董事會提出參考建議；（四）對其他影響公司發展的重大事項進行研究並提出建 議；（五）對以上事項的實施進行檢查；（六）董事會授權的其他事宜。 第八條 戰略委員會的秘書處設在戰略投資部，公司戰略規劃職能的日常工作和投資管理 職能的日常工作由戰略投資部負責。戰略委員會下設投資評審小組，投資評審小 組組長由主管投資的副總經理擔任，副組長由戰略投資部部長擔任，組員由戰略 投資部、公司辦公室 ...