强瑞技术(301128) - 第三届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2026-012 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第三届董事会第九次（临时）会议决议公告 1 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公 告。 三、备查文件 1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第三届董事会第九次（临时）会议决 议； 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 （临时）会议于 2026 年 1 月 16 日在公司位于银星科技园银星智谷 S 栋 3 楼大会 议室，以现场结合通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，本次董 事会经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，其中刘刚先生、黄国平先生、徐水先生、曾港军先生以通讯表决的方 式参加，会议由尹高斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于向 2025 年股票期权与 ...