中航光电(002179) - 第八届董事会第一次会议决议公告

中航光电科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2026年1月19日以通 讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年1月13日以书面、电子邮件 方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议 的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有 关规定。 参会董事共同推举李森先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下 议案： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事 会董事长的议案》。选举李森董事为公司第八届董事会董事长，任期至公司第八 届董事会届满时止。具体内容及董事长简历详见2026年1月20日披露在《中国证 券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、 董事会各专业委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2026-005号 各委员会委员简历详见2026年1月20日披露在《 ...