中航光电(002179) - 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告编号：2026-007号 （四）保险费用：不超过人民币 60 万元/年（具体以与保险公司签订的 保险合同为准） （五）保险期间：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每 年可续保或重新投保） 二、授权事项 中航光电科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日 召开公司第八届董事会第一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员 责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权 益，促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行 职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司、子公司及公司全 体董事及高级管理人员购买责任险。该议案在提交董事会前，已经公司董事 会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审查，全体委员对本议案回避表决 并直接提交公司董事会审议，鉴于公司董事作为被保险对象，属于受益人， 公司全体董事对本议案回避表决并直接 ...