盈方微(000670) - 第十三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-006 盈方微电子股份有限公司 第十三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盈方微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十三届董事 会第四次会议通知于 2026 年 1 月 14 日以邮件、微信方式发出，会议于 2026 年 1 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开，全体董事均亲自参会表决。本 次会议由公司董事长史浩樑先生主持。本次会议的召集、召开程序及出席会议的 董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。 一、会议审议情况 本次会议采用现场表决的方式，审议了如下议案并作出决议： （一） 《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等法律法规、部 ...