永和智控(002795) - 第五届董事会第三十一次临时会议决议公告

第五届董事会第三十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-008 永和流体智控股份有限公司 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年1月16日以 电话及邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十一次临时会议的通知。 2026年1月19日，公司第五届董事会第三十一次临时会议以现场结合通讯表决的 方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士 召集，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公 司内部审计机构负责人的议案》。 因公司内部审计机构负责人万蒙先生因个人原因离职，离职后不再担任公 司任何职务。为保证公司内部审计工作正常开展，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指 ...