永和智控(002795) - 关于变更公司内部审计机构负责人的公告

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2026-009 永和流体智控股份有限公司 关于变更公司内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日召开第五届 董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于变更公司内部审计机构负责人的议 案》。具体情况如下： 一、内部审计机构负责人离任情况 公司董事会近期收到内部审计机构负责人万蒙先生的书面辞职报告，因个人原因， 万蒙先生申请辞去公司内部审计机构负责人职务，辞去上述职务后，万蒙先生不再担 任公司任何职务。公司董事会对万蒙先生在担任内部审计机构负责人期间为公司发展 和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任内部审计机构负责人情况 为保证公司内部审计工作正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》以及《内部审计制度》等相关 规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任周晶女士（简历详见附件）为公司 内部审计机构负责人，负责公司内部审计工作，任 ...