中国中免(601888) - 中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二十八次会议（现场结合通讯方式）决议公告

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2026-001 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在《证券日报》《上海证券报》、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资孙公司收购 DFS 大中华区零售业务相关股 权及资产、增发 H 股股份的公告》（公告编号：临 2026-002）。 1 2. 审议通过《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板增发 H 股股份的议案》 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议于 2026 年 1 月 17 日以电子邮件方式紧急发出通知和议案资料，于 2026 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事长范云军于本次董事会会议上 就紧急通知的原因予以说明。本次会议应参加表决董事 8 ...