华康洁净(301235) - 第三届董事会第三次会议决议公告

转债代码：123251 转债简称：华医转债 证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2026-005 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2026 年 1 月 19 日（星期一）在公司会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。会议通知于 2026 年 1 月 14 日以邮件、电话方式向全体董事送达。本次 会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中以通讯表决方式出席的董事是齐亮、徐 凯、郭孟焕 3 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》 本议案已经第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。保荐机构发表 ...