洁特生物(688026) - 第四届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2026 年 1 月 19 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。 会议由董事长袁建华主持，部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议 形成了如下决议： 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-006）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 ...