沪江材料(920204) - 2026 年第一次临时股东会决议公告

证券代码：920204 证券简称：沪江材料 公告编号：2026-001 南京沪江复合材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 19 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.召开情况合法合规的说明： 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章及 《公司章程》的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,441,406 股，占公司有表决权股份总数的 66.2243%。 其中通过现场会议参与本次股东会的股东及股东代理人共 8 人，持有表决权 的股份总数 62,441,406 股，占公司有表决权股份总数的 66.2243%。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 三、律师见证情况 综上所述， ...