洁特生物(688026) - 关于聘任董事会秘书的公告

| 证券代码：688026 | 证券简称：洁特生物 | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118010 | 转债简称：洁特转债 | | 广州洁特生物过滤股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日 召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的 议案》。为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名并经董事会提名委员会资格审查， 董事会同意聘任鲍珉璋先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。 鲍珉璋先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备 履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品 质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市 ...