德迈仕(301007) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-002 大连德迈仕精密科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会议通知于2026 年01月17日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 第四届董事会第十一次会议决议公告 2、本次公司董事会于2026年01月20日上午9:00以通讯方式召开，以记名投票方式表决。 3、本次公司董事会应出席董事9人，其中现场出席董事0人，通讯出席董事9人，没有 董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、本次公司董事会由董事长潘异先生主持，公司总经理、董事会秘书及证券事务代 表列席了会议。 1、审议《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员 充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任险。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟 ...