奋达科技(002681) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2026-002 深圳市奋达科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议（临时）的会议通知于 2026 年 1 月 16 日以电话、电子邮件、专人送达的 方式发出。 2、本次董事会于 2026 年 1 月 19 日在公司办公楼 702 会议室以现场结合通 讯方式召开。 3、本次董事会由全体董事共同推举肖奋先生主持，应参加董事 9 人，实到 9 人，其中独立董事秦伟以通讯方式参加表决，公司高级管理人员列席了本次会 议。 4、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举肖奋先生为公司第六届董事会董事长，任期自 ...