中捷精工(301072) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301072 证券简称：中捷精工 公告编号：2026-001 江苏中捷精工科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董 事会第十八次会议于2026年1月20日于公司会议室召开，本次会议的通 知已于2026年1月13日通过邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名， 实到董事9名。本次会议由董事长魏忠先生主持，会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《江苏中捷精工科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、公司及全资子公司拟向招商银行股份有限公司申请不超过叁亿 元人民币（或等值外币）授信额度； 4、公司及全资子公司拟向交通银行股份有限公司申请不超过玖仟 1 万元人民币（或等值外币）授信额度； 5、公司及全资子公司拟向中国建设银行股份有限公司申请不超过 伍仟万元人民币（或等值外币）授信额度； 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一 ...