德迈仕(301007) - 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2026-003 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月20日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理 制度的议案》现将相关情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《上市公司治理准则》等 相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司修订及制 定部分治理制度。具体情况如下： | 序 号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《董事会战略与发展委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | ...