德迈仕(301007) - 董事会战略与发展委员会工作细则

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本工作细则。 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本工作细则增补新的委 员。 第三章 职责权限 第七条 战略与发展委员会主要负责对公司长期可持续发展战略、重大投资 和投资超过公司主要经营方向、经营范围的项目以及董事会和经营管理层认为需 要战略与发展委员会作出评价和决策的事项，进行研究审议并提出建议。 1 第八条 战略与发展委员会具体的职责权限： 第二条 董事会战略与发展委员会是公司董事会下设的一个专门委员会，主 要负责对公司中长期可持续发展战略、重大 ...