宁波韵升(600366) - 宁波韵升第十一届董事会第十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2026 年 1 月 15 日向全体董事发出了以通讯方式召开 第十一届董事会第十四次会议的通知，于 2026 年 1 月 20 日以通讯方式召开第十一 届董事会第十四次会议。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议 合法有效。 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2026-002 宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议的公告 1、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2026-003 号 公告） 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 董 事 会 2026 年 1 月 21 日 二、董事会会议审议情况 ...