中粮资本(002423) - 中粮资本控股股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮资本控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2026 年 1 月 13 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2026 年 1 月 20 日在北京以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董 事长孙彦敏先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 股票代码：002423 股票简称：中粮资本 公告编号：2026-002 中粮资本控股股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关内容详见公司 2026 年 1 月 21 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股 份有限公司关于控股子公司中英人寿发行资本补充债券的公告》。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第六次会议决议 特此公告。 中粮资本控股股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 21 日 1 （一）《关于公司控股子公司中英人寿发行资本补 ...