渤海化学(600800) - 天津渤海化学股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议

2026年第一次独立董事专门会议决议 天津渤海化学股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议于 2026年1月15日在公司会议室召开,会议应到独立董事3人,实到 3人,全体独立董事共同推举王志远先生主持本次会议。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关规定,独立董事基于客观、独立的立场,对拟提交公 司第十届董事会第二十一次会议的相关议案进行了认真审议并发表 审核意见: 一、审议通过《关于公司 2026 年度预计日常性关联交易情况的 议案》 公司 2026 年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市 场价格进行定价,符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是 必要的,有利于公司生产经营的顺利进行,不存在损害本公司及其他 股东特别是中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。因此,我 们一致同意 2026 年度日常关联交易事项。该日常关联交易尚需提交 公司股东会审议批准,关联股东将在股东会上对议案回避表决。 表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。 二、审议通过《关于控股股东为公司贷款提供担保收取担保费用 暨关联交易的议案》 天津渤海化学股份有限公司 ...