同仁堂国药(03613) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE COMPANY LIMITED 北京同仁堂國藥有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：3613） 承董事會命 北京同仁堂國藥有限公司 主席 嚴晗 香港，2026年1月21日 – 1 – 附註： 於本通告日期，董事會組成如下： 股東特別大會通告 茲通告北京同仁堂國藥有限公司（「本公司」）謹訂於2026年2月11日（星期三）上午10 時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓1405–1409室舉行股東特別大會（「股 東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案： 作為普通決議案 「動議批准、追認及確認本公司與中國北京同仁堂（集團）有限責任公司訂立日期為 2025年12月30日的續訂分銷框架協議（「續訂北京同仁堂集團中國分銷框架協議」）以 及其項下擬進行交易截至2028年12月31日止三個年度的建議年度上限；及動議授權 本 ...