播恩集团(001366) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2026-002 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》。 为提高公司自有资金的使用效率，董事会同意公司及子公司拟对总额不超过 人民币 15,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2026 年 1 月 15 日以电子邮件 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 1 月 20 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高 级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审 ...