国际复材(301526) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

重庆国际复合材料股份有限公司 2026 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2026-002 重庆国际复合材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2026 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2026 年 1 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商 华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长江凌先生主持， 公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于董事长退休离任暨提名公司第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司董事会于近日收到江凌先生的书面辞职报告，江凌先生因达到法定退休 年龄，申请辞去公司董事长、董事、战略委员会主任委员及委员、提名委员会委 员等职务，为保证公司经营决策顺利及 ...