泰福泵业(300992) - 第四届董事会第二十二次会议决议公告

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审 议。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货套 期保值业务管理制度》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议（以下简称"会议"）于 2026 年 1 月 20 日上午 10:00 在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2026 年 1 月 14 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其 中董事林慧女士、独立董事高江伟先生、沈海苹女士以通讯方式参与表决）。公 司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华 ...