浙江建投(002761) - 第四届董事会第五十九次会议决议公告

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-010 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第五十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）第四届董事会第五 十九次会议于 2026 年 1 月 20 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现 场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 14 日以电子邮件等方式送达给全体董事。会 议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3026 号），本次发行股份购买资产新 增股本 179,969,185 股， ...